TRACFIN – Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Objectifs pédagogiques :

Comprendre l’application de la règlementation TRACFIN aux métiers de l’immobilier.

Organiser son agence pour être en règle avec les obligations TRACFIN.

Savoir identifier les critères d’alerte dans les dossiers clients et mettre en place les différents niveaux de vigilances adéquates.

Être en mesure de déclarer les soupçons auprès de TRACFIN.

Durée : 2h00